与密码货币有关的犯罪在过去几年里激增。这些骗局正在世界各地发生,发展中国家也成为更容易攻击的目标。印度是近年来发展最快的经济体之一,最近发生了多起这样的骗局。根据印度出版物《印度时报》的最新报道,普恩市警方已从该国实施庞氏骗局的骗子手中追回451.999枚比特币(价值170万美元/12克劳尔印度卢比)。
警方从2018年1月起就一直在处理这个案件,一年中多次被捕。最大的突破是庞氏骗局的幕后策划者阿米特·布哈德瓦杰被捕并被驱逐出境。印度警方的最新消息称,这些骗子从投资者那里诈骗的比特币现已被追回。
Amit Bhardwaj曾经经营过一家名为GainBit.s的公司,该公司向投资者承诺每月最低投资回报率为10%。这种庞氏密码货币投资方案被称为“GB21”,警方记录显示,它已经影响到多达8000名投资者。
除了阿米特·巴德瓦杰,其他九名他的同谋也被印度警方逮捕。Bhardwaj的弟弟Vivek也被捕为这一罪行的共犯。除了阿米特和维维克,总部设在普恩的阿卡什·桑切蒂也因涉嫌犯罪而被捕。警方已经向他们提交了一份指控书,其中10名被告正在德里法庭前等待审判。自从他被捕以来,许多公众成员都对诈骗者表示不满,并且已经成立了一个特别调查小组来调查此事。
据警方(网络)副局长Jyoti Priya Singh说,这些比特币是本周早些时候被警方发现的。恢复工作是由高级检查员拉迪卡·法德克领导的一个小组进行的。辛格进一步指出:
“这些比特币是从新德里的嫌疑犯Sahil Omprakash Bagla的电子钱包中扣押的。
这不是第一次在被骗比特币上进行恢复尝试。在以前的一次尝试中,警方已经设法追回了32枚比特币,79.99埃特,以及价值38拉赫印第安卢比的现金。早在阿米特·布哈德瓦杰第一次被捕时,他就否认了对他的所有指控。然而,当数字取证开始时,警方发现他确实持有大量从公众那里诈骗来的密码货币。警方怀疑仍然可以从Bhardwaj和他的团伙的其他成员那里找到更多的东西。
这是印度几个与密码货币相关的案例之一。该国还目睹了另一起与密码有关的重大案件,据说主要政治家以及警察部队成员参与了该案件。今年早些时候,印度最高银行管理局——印度储备银行——发布了一项命令,禁止该国所有受监管的金融机构与处理密码货币的任何个人或企业结成伙伴关系,使得在该国购买或交易密码货币更加困难。
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