随着全球对比特币认识的提高,比特币和密码货币相关诈骗案也在增加。近来,这些犯罪案件在全球范围内不断增多。来自新加坡出版物《海峡时报》的最新报告显示,在2018年9月至11月期间,公民在比特币诈骗中损失了78000美元。
报告指出,这些骗局是以“比特币投资计划”的名义进行的。这些骗局大多在网上做广告,诱使新加坡居民投资庞氏比特币计划,这些计划保证高投资回报。一些地方的名人也被证明赞同这些计划。这些文章和广告描述了这些方案是安全和安全的。
这些文章中很多都带有链接,这些链接将用户带到一个外部网站,用户可以在那里注册以投资于这些方案。这些文章和广告向用户承诺,他们将从投资中获得有保证的利润。在这些网站上提供联系细节的用户还将得到这些投资计划的代表的电话。
一份报告已经发现,这些庞氏骗局大多是从国外运作的,因此不属于新加坡金融管理局(MAS)的监管。此外,MAS没有监管密码货币,也没有关于如何保护密码货币投资者利益的明确准则。因此,当投资者对设在国外的方案进行投资时,他们将面临更大的风险。
该报还分享了一条警方热线的细节,市民可以打电话投诉。这个数字是1800到255万,这样的网站可以被报道。此外,用户还可以在HTTP://www.cord.gv.sg/i见证上进行报告。新加坡的反诈骗热线也可以在1800—722-668之间联系。
崛起中的密码诈骗
隐匿性诈骗已经以相当快的速度上升。今年早些时候,美国报道了大量此类病例。美国证券交易委员会(SEC)已经开始严厉打击那些宣传虚假投资计划的网站。美国证交会甚至推出了一个“Howey硬币”网站,展示了一个骗局网站的样子,并为用户提供了安全提示。
今年10月,澳大利亚也报告了与密码有关的犯罪增加,诈骗者会打电话给毫无戒心的公民,要求他们以比特币支付形式缴纳应纳税款。在澳大利亚,公民被骗了价值超过50000美元。
另一个常见的与比特币相关的骗局非常有效,就是以著名密码人物命名的虚假Twitter档案,要求用户在钱包地址中存入一定数量的BTC或ETH,以保证在他们的钱包中得到巨大的回报。即使Twitter对这种欺诈行为已经采取了严格的措施,最近的报告也显示,欺诈者正在拿出更具创新性的方法,例如向欺诈用户黑客验证过的配置文件。
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