尽管有超过2000种加密货币的扩张,加上难以追踪隐私币,大多数罪犯仍然选择比特币进行非法活动。
在最近接受《财富》杂志采访时,Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森•莱文(Jonathan Levin)表示,比特币是加密空间的领导者。他表示,执法部门投资的加密犯罪中,至少95%涉及比特币(BTC)。
Jonathan Levin的公司为执法部门提供调查软件来追踪坏人,他说BTC是迄今为止黑客和罪犯最喜欢的硬币。比特币是第一种进入市场的加密货币,是最有价值、最具流动性的货币,对各类犯罪分子具有诱惑力。
莱文说,密码交易背后的记录已经导致了许多人被捕。从中,官员们已经解决了致命的阿片类药物,并试图阻止非法药物从中国流向墨西哥。他说,
“我们所看到的是,有能力将一些加密货币交易与中国的药店联系起来,或者实际上与人们用来分销芬太尼的服务联系起来。”
列文认为,加密数字货币的透明度有助于执法部门比其传统金融更快地对嫌疑人提起诉讼,因为投资者不必依赖于从外国银行获得记录。
链式分析已经发布了10种加密货币的实时交易监控,以及许多稳定货币。这些稳定包括系链,双子座美元,美元硬币,以及双星硬币。
Levin目前正在调查Quadrigacx的案件,Quadrigacx是加拿大最大的加密交易所,本月正式宣布破产。据报道,该公司在去年12月CEO去世后,失去了使用其冰冷钱包和相关钥匙的渠道。该公司拥有1.95亿美元至11.5万名客户。
连锁分析公司的主管声称四里加有严重的麻烦。他说,
“我们关注的是比特币的持有量和Quadriga的控股量,我们很快发现Quadriga作为一家交易所实际上没有媒体报道的客户资金损失。这些资金实际上从未存在过。”